浙江新农化工股份母公司2021年年度股东大会决议公告

6、议决通过《关于母公司2021获选利润分配预案》

审议结果：达成协议111,331,490股，占有与会者间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%，坚决0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，这两项0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，议决通过。

其中中小间母公司的审议可能为：

达成协议4,802,990股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%；坚决0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%；这两项0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%。

7、议决通过《关于开展金融业期权业务的表决》

审议结果：达成协议111,331,490股，占有与会者间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%，坚决0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，这两项0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，议决通过。

其中中小间母公司的审议可能为：

达成协议4,802,990股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%；坚决0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%；这两项0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%。

8、议决通过《关于续任母公司2022获选审核部门的表决》

审议结果：达成协议111,331,490股，占有与会者间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%，坚决0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，这两项0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，议决通过。

其中中小间母公司的审议可能为：

达成协议4,802,990股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%；坚决0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%；这两项0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%。

9、议决通过《关于向银行申请2022获选综合授信的表决》

审议结果：达成协议111,331,490股，占有与会者间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%，坚决0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，这两项0股，占有与会者有联邦参议院股票数目的0.00%，议决通过。

其中中小间母公司的审议可能为：

达成协议4,802,990股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的100.00%；坚决0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%；这两项0股，占有与会者中小间母公司所转让联邦参议院股票数目的0.00%。

三、独立自主副董事长卸职可能

本次间母公司大会还听取了母公司独立自主副董事长重申的《独立自主副董事长2021获选卸职报告》，就其素材详见母公司于2022年4年初27日刊登在巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）的相关应于。

四、法官出具的司法意见

本次间母公司大会经黄浦区凤成之（杭州）法官事务所马茜芝法官、金伟影法官在场见证，并出具司法建议书，普遍认为：母公司2021年获选间母公司大会的召集和举行程序、理事长资格、与会者部门资格、开会审议程序及审议结果等事宜，大多符合《母证券交易》、《股票母公司间母公司大会规则》等司法、法令、细则和其他学术性文件及《母公司章程》的有关规定，本次间母公司大会通过的决议大多合法有效。

五、备查文件

1. 慈溪新农化工股票有限母公司2021年获选间母公司大会决议；

2. 黄浦区凤成之（杭州）法官事务所关于慈溪新农化工股票有限母公司2021年获选间母公司大会的司法建议书。

特此应于。

慈溪新农化工股票有限母公司

副董事长会

2022年5年初20 日